上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，2021年11月24日会议以现场会议方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法有效。

  详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于董事、监事辞职及提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-069）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

  详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-070）。

  详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事余定辉先生、非职工代表监事黄梅女士的书面辞职报告。因个人原因，余定辉先生申请辞去公司董事等相关职务，黄梅女士申请辞去公司非职工代表监事的职务。辞职后，余定辉先生及黄梅女士将不再担任公司任何职务。

  余定辉先生与黄梅女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在未补选出新任董事、监事前，余定辉先生及黄梅女士将继续履行公司董事、监事的职责。公司及公司董事会、监事会对余定辉先生、黄梅女士在担任公司董事、监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

  根据相关法律和法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会及监事会的正常运作，2021年11月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。公司董事会同意提名金大勇先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止，企业独立董事已对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会同意提名丁号学先生（简历附后）为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  经公司董事会核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  经公司监事会核查，丁号学先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  公司独立董事对提名非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体如下：

  本次董事会提名公司第四届非独立董事候选人的提名方式和程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人有着非常丰富的实际在做的工作经验，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意本次非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

  金大勇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学，本科学历。2021年至今担任上海沪航卫星科技有限公司总经理；2018年至2020年担任上海沪航卫星科技有限公司首席技术官、生产总监，并兼任上海璈宇机电科技有限公司副总经理；2012年至2018年担任上海气焊机厂技术总监、生产总监。

  丁号学先生，1979年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，毕业于陕西理工大学，本科学历。2019年至今任上海气焊机厂有限公司综管办高级经理；2007年至2019年，历任上海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、发电焊机项目主管、交流技术部部长、交直流技术部副经理、交流技术部经理、交直流技术部经理、交直流事业部经理、营运经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经理；2005年至2007年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开公司第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2021年11月23日，公司股份总数由317,974,252股变更为317,982,354股，注册资本由317,974,252元变更为317,982,354元。

  根据《公司法》、《证券法》及相关规则的要求，结合自己真实的情况与发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (。本议案尚须提请公司2021年第三次临时股东大会予以审议。届时公司董事会将依据股东大会的授权情况办理相关工商变更登记等手续。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司2021年11月24日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。会议决议于2021年11月25日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

  通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

  3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（），请股东在与会前仔细阅读。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐，查看更加多